Совет Европы принял Регламент (ЕС) 2023/2878 от 18 декабря 2023 года, изменяющий Регламент (ЕС) 833/2014 о рестриктивных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию в Украине.
Это обозначает 12-й “пакет” санкций против России с начала войны в Украине.
Новые рестриктивные меры включают в себя:
– Запрет на импорт российских алмазов
– Запрет на поставку определенного программного обеспечения и технической помощи, связанной с этими услугами
– Запрет на импорт новых таможенных кодов, связанных с продукцией из стали или товарами, приносящими значительный доход для России
– Запрет на транзит через Россию товаров, перечисленных в Приложении XXXVII
– Обязательство включать в контракты клаузу о нереэкспорте в Россию для экспортеров наиболее чувствительных товаров в третьи страны, включая товары, связанные с авиацией, авиационными топливами, огнестрельным оружием и товарами в списке высокоприоритетных общих товаров
– Обязательство уведомлять компетентные государственные органы после перевода средств, превышающего 100 000 евро.
Вступление в силу мер немедленно, за исключением обязательства уведомлять о переводах средств и запрета на косвенный импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах, для которых вступление в силу откладывается.
Обязанность уведомления о переводах средств касается юридических лиц, субъектов и организаций, учрежденных в Европейском союзе, права собственности которых принадлежат непосредственно или косвенно более чем на 40%:
– Юридическое лицо, субъект или организация, учрежденные в России
– Российский гражданин
– Или физическое лицо, проживающее в России.
Таким образом, эти юридические лица, субъекты и организации, учрежденные в Европейском союзе, обязаны уведомлять с 1 мая 2024 года компетентный орган государства-члена, в котором они учреждены, и в течение двух недель после окончания каждого квартала о любом переводе средств, превышающем 100 000 евро за квартал.
Это уведомление обязательно и касается только переводов средств, осуществленных за пределами Европейского союза в течение этого квартала, непосредственно или косвенно, в рамках одной или нескольких операций.
Впоследствии кредитные учреждения и финансовые институты также должны сообщать компетентному органу государства-члена, в котором они находятся, с 1 июля 2024 года и в течение двух недель после окончания каждого семестра, информацию о переводах средств за пределы Европейского союза, превышающих 100 000 евро за семестр, которые они осуществили непосредственно или косвенно для упомянутых выше юридических лиц, субъектов и организаций.
Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу санкций против России, вы можете обратиться к юристам юридической фирмы LEX-PORT.
