El Consejo de Europa adoptó el Reglamento (UE) 2023/2878 el 18 de diciembre de 2023, modificando el Reglamento (UE) 833/2014 relativo a medidas restrictivas en vista de las acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania.
Este marca el 12º «conjunto» de sanciones contra Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania.
Las nuevas medidas restrictivas incluyen:
– Prohibición de importaciones de diamantes rusos
– Prohibición de suministro de ciertos programas informáticos y asistencia técnica asociada con estos servicios
– Prohibición de importaciones de nuevos códigos arancelarios relacionados con productos de acero o bienes que generen ingresos significativos para Rusia
– Prohibición de tránsito a través de Rusia para bienes enumerados en el Anexo XXXVII
– Obligación de incluir en los contratos una cláusula de no reexportación a Rusia para exportadores de los bienes más sensibles a terceros países, incluidos bienes relacionados con la aviación, combustibles de aviación, armas de fuego y bienes en la lista de artículos comunes altamente prioritarios
– Obligación de notificar a las autoridades estatales competentes después de la transferencia de fondos que excedan los 100,000 €.
La entrada en vigor de las medidas es inmediata, excepto para la obligación de notificar transferencias de fondos y la prohibición de importación indirecta de diamantes rusos procesados en terceros países, para las cuales la entrada en vigor se pospone.
La obligación de notificar transferencias de fondos concierne a personas jurídicas, entidades y organizaciones establecidas en la Unión Europea, cuyos derechos de propiedad son detentados directa o indirectamente en más del 40% por:
– Una persona jurídica, entidad u organización establecida en Rusia
– Un nacional ruso
– O una persona física que resida en Rusia.
Por lo tanto, estas personas jurídicas, entidades y organizaciones establecidas en la Unión Europea están sujetas a la obligación de notificar a partir del 1 de mayo de 2024, a la autoridad competente del Estado miembro en el que están establecidas y dentro de las dos semanas siguientes al final de cada trimestre, cualquier transferencia de fondos que exceda los 100,000 € durante el trimestre.
Esta notificación es obligatoria y solo concierne a transferencias de fondos realizadas fuera de la Unión Europea durante ese trimestre, directa o indirectamente, en el contexto de una o más transacciones.
Posteriormente, las instituciones crediticias y financieras también deben comunicar a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentren, a partir del 1 de julio de 2024 y dentro de las dos semanas siguientes al final de cada semestre, información sobre transferencias de fondos fuera de la Unión Europea que excedan los 100,000 € durante el semestre, que hayan realizado directa o indirectamente para las personas jurídicas, entidades y organizaciones mencionadas anteriormente.
Si tiene alguna pregunta sobre las sanciones contra Rusia, puede ponerse en contacto con los abogados del bufete de abogados LEX-PORT.
